Mahadev satta app Scam : महादेव बेटिंग ऐप घोटाला मामले में ईडी द्वारा की गई जांच के बदौलत 573 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की सिक्योरिटी, बॉन्ड और डीमैट खाते फ्रीज किए गए हैं। बीते दिनों ईडी ने दिल्ली, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, चेन्नई और संबलपुर (ओडिशा) में छापेमारी की थी। इसी दौरान करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने 16 अप्रैल 2025 को “महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप मामले” में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत छापेमारी की थी।
आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जब्त :
ईडी ने दिल्ली, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, चेन्नई और संबलपुर (ओडिशा) में स्थित विभिन्न परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी कार्रवाई के परिणामस्वरूप 3.29 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई, 573 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के प्रतिभूतियों, बांड, डीमैट खातों को फ्रीज किया गया। विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को जब्त किया गया।
महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप अम्ब्रेला सिंडिकेट :
ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप जो एक अम्ब्रेला सिंडिकेट है। अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को नए उपयोगकर्ताओं को नामांकित करने, उपयोगकर्ता आईडी बनाने में सक्षम बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की व्यवस्था करता है। सिंडिकेट ने बड़ी मात्रा में अपराध की आय (पीओसी) उत्पन्न, प्राप्त और प्राप्त की है। इस तरह के पीओसी बेनामी बैंक खातों के एक जटिल जाल के माध्यम से धन शोधन कर रहे थे।
ईडी की जांच से पता चला है कि इन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों द्वारा उत्पन्न धन या पीओसी को भारत से बाहर स्थानांतरित किया जा रहा था और बाद में “विदेशी एफपीआई” (जो मॉरीशस, दुबई आदि से बाहर स्थित हैं) के नाम पर भारतीय शेयर बाजार में लगाया जा रहा था। कुछ कंपनियों में “एसएमई क्षेत्र की प्रतिभूतियों” के “कृत्रिम मूल्य में उतार-चढ़ाव” पैदा करने के लिए धन लगाया गया था ताकि आम निवेशकों को धोखा दिया जा सके।
शेयर मूल्य हेरफेर के पूरे तौर-तरीके उजागर :
तलाशी के दौरान इनमें से कुछ निवेशों की पहचान की गई और उन्हें फ्रीज कर दिया गया। अब इस शेयर मूल्य हेरफेर के पूरे तौर-तरीके को उजागर करने के लिए जांच चल रही है। तलाशी के दौरान की गई जब्ती से “ऐसी सूचीबद्ध संस्थाओं के प्रमोटरों” की भूमिका का भी पता चला है, जिन्होंने शेयरों के तरजीही मुद्दे, प्रमोटरों या प्रमोटर-नियंत्रित शेयरों की बिक्री और शेयर वारंट जारी करने की आड़ में इन दागी फंडों को अपनी कंपनी में लगाया है।
इनमें से कुछ सूचीबद्ध कंपनियों का इस्तेमाल शेयर बाजारों में निवेश को बढ़ाने के लिए भी किया गया था। तलाशी के दौरान, ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो यह दर्शाते हैं कि ऐसी कंपनियों के प्रमोटरों ने एजेंटों और बिचौलियों की मदद से अपनी कंपनी का मूल्यांकन बढ़ाने के लिए “दागी धन” की मदद से शेयर मूल्यों में हेरफेर करने के लिए आरोपी व्यक्तियों के साथ सांठगांठ की। तलाशी के दौरान इनमें से कुछ एजेंटों और शेयर दलालों को भी शामिल किया गया।
170 से अधिक परिसरों में तलाशी :
अब तक ईडी ने 170 से अधिक परिसरों में तलाशी ली है। इसके अलावा, जांच के परिणामस्वरूप, मामले में 3002.47 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल और चल संपत्ति जब्त, फ्रीज या कुर्क की गई है। ईडी ने इस मामले में कुल 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जबकि इस मामले में दायर पांच अभियोजन शिकायतों में 74 संस्थाओं को आरोपी बनाया गया है।
